OK交易所提现人民币230万，OK却冻结了用户8000万资金？
今天下午，一段关于OK出金被冻结银行卡和账户的聊天记录刷遍了币圈，不少粉丝、同学都在问良心哥对这个事情的看法，那就简单聊聊吧。
先来看看当事人晴天是怎么控诉的：
总结起来案情并不复杂，因为在出金过程中有230万人民币属于涉案资金，当事人晴天在2月18日被某地警方从家中带走，过了37天取保出来后，发现自己的OK账户如警方所说的一样，被冻结了。
当事人表示自己很难接受OK这种行为，自己银行账户里1200被冻结了可以理解，因为有230万的涉案资金，但OK账户里的资金是无辜的啊，作为交易所怎么可以这样？
这是引发共鸣的点，而当事人还爆出猛料说，某地警方直接要求谈判交易所里的余额，这严重伤害了他的利益。
因为群里不少人也都有过被冻卡的经历，纷纷表示某地警方吃相难看，交易所不靠谱，一方面成功的引起了大家的共鸣，毕竟币圈人没被冻过卡都不正常，更重要的是大家都很担心自己会不会成为下一个。
所以这段聊天记录出圈了。
其实要良心哥就一句话：屁股决定脑袋。
清明可以哭丧，但别哭错了坟头。
这哥们在OK算妥妥的大户，曾经在微博上晒过自己达成小目标的记录。
他声称自己比警察懂法律，却不知道公安是执法机关，而不是跟你在线battle法律条文的律师。并且公安有自己办案的流程，并且作为当事人，很多事情公安是不能跟你讲的。
作为当事人，我不知道晴天说的话有多少是真多少是假，但在没结合案情看的情况下，良心哥只能将晴天说的话作为主观表达，而非客观陈述。
尤其是在他经历了37天很不舒服的待遇之后。
这是第一，我们称之为主观表达不能代表客观事件。
人都会主观的做出对自己有利的陈述，这是典型的屁股决定脑袋。
第二，良心哥要说的是，从我的角度来看，公安机关目前的处理是没什么问题的，原因很简单。
你一个23岁的年轻人，银行账户1200万，OK账户有8000多万，累计身价过亿，怎么来的？
在案情没有完全明朗之前，警方完全有权利，也有义务去冻结相关的涉案账户资金。
在当事人表述里，有一个很大的疑点，当事人原话是这么说的：
从当事人自述里可以发现，他累计出金183笔，金额共计4900万，其中230万属于涉案资金。
为什么我们在交易所面前一直都是充钱的那个少年，而这哥们却一直在出金，并且金额接近半个亿？
在案情没有调查清楚之前，是不是可以推断此类行为属于反常行为，其在OK的账户有嫌疑？
有嫌疑，冻了你先。
没问题，给你解封。
这个流程有什么问题吗？
这个事情被当事人描述的有点过了，其实到目前为止，公安机关只是冻结了他的账户，又没有没收他的账户资产。
有人说，哎呀，地方财政困难，都是出来打钱来了，看到来了个大鱼，不会轻易放过的，这不是找他来谈条件了吗？
我表示理解，但不能同意。
如果你是办案的警察，敢这么搞的话，我觉得你可能也得进去。
从去年开始部里边已经强调严禁逐利性执法，并且出台了七项规范，具体如下。良心哥看了下，晴天描述的涉及其中三项规定，分别的跨省抓捕，以罚代刑，和解协议结案。
其实反过来讲，如果手续不全，是不可能把晴天从当地带走的，因为现在跨省抓捕必须要求当地民警配合。
如果真的有这样的问题，良心哥建议你向纪检委举报，去维护你自身的合法权益，而不是在网上将事件扩大化。
实际上在这个过程中，当事人晴天将炮口对准了OK交易所，说句不好听的，是因为他知道自己干不过公安，所以拿OK当了个出气筒罢了。
而且不要忘了，他现在是取保状态，而不是无罪释放，所以不代表他跟这个案子没有关系了。
今天已经疑似有认识晴天的人出来说，他们公司涉案，所以他进去了，而不是像他自己说的那么无辜。
这段聊天记录的可靠性尚待查验，但似乎可以解释为什么晴天对于自己账户的资金被冻结反应那么大——可能这个钱不是他自己的，而是客户的。
刚才我说什么来着？屁股决定脑袋。
第三，抛开当事人和公安机关之间的关系，我们再把目光放到OK（交易所）和公安机关的关系上来。
实际上这是一个典型的三方关系：公安、交易所、用户。
但更是一个上下级关系：用户将资产放在交易所，而交易所受监管，必须配合公安的调查。
用户在最底层，交易所在中间，而警方在最上面。
这段聊天记录里让人感觉很不安的是，原来我的资产放在交易所并不安全，我的账户随时有可能会被冻结。
你可能会很慌，但没办法。
记住我说的那句话：屁股决定脑袋。
交易所想在国内正常开展业务，则必须向公安开放用户权限，最主要配合警方的业务就是调证。
简单来说就是，比如查到某一笔资金去向了OK交易所，警察蜀黍说，我们需要知道这笔钱去了谁的账户，他的kyc信息是什么。
那么OK就会把相关的信息给调取出来发给警方，这个过程就称之为调证。
去年良心哥丢了20万u，也是在立案之后给火币发了调证之后，才锁定了嫌疑人，最终成功让其归案。
实际上不止OK，火币、抹茶、币安、虎符等交易所也都会有专门的团队负责警方调证，有的交易所甚至专门做了个系统给公安使用。
OK的就是现在剥离出来独立运营的欧科云链，火币之前的那一套叫占星系统，这在行业里早就是公开的业务了，只是韭菜们有点大惊小怪。
之所以说韭菜们大惊小怪，是因为韭菜的站位只能看到自己和交易所的这一层，所以觉得交易所不当人子，吗的我那么信任你，把币放你那里，你居然敢背叛老子！
但韭菜不知道的是，如果交易所不能对公安机关打击虚拟币犯罪提供作为工具的价值，那么交易所还有什么存在的价值吗？
还是那句话，屁股决定脑袋，我没法再往深了说了。
良心哥给了晴天建议，也说明了OK为什么会这么做，最后再给韭菜一点方案吧，省得你们天天为了兜里的两毛钱吓得睡不着觉。
第一，出金要不要贪小利。九妹说的没什么问题，很多人为了出金拿个好价钱，谁出价高就给谁。
往往贪小利吃大亏。
市价6.35，他挂6.36，你非得去吃这一分钱的利润。但你不知道的是，他的钱可能是随时被冻结的黑钱，正急于将钱换成u。
而你就是给人接盘的那个大傻逼。
第二，入金的时候，买u也要注意。之前良心哥讲过黑u充值也会被冻结的案例，所以低价给你出u的人，也要谨慎。
第三，出入金尽量找熟人吧，风险相对小一些。你说我没有熟人怎么办？没事，你多交易几次就知道谁相对靠谱，谁很不靠谱了，这些坑没人能替你踩。
第四，真要不行就不出金，或者场内出金。对于很多韭菜而言，一直都在扮演充钱少年的角色，哪他吗还能赚到钱再出金啊。
如果你赚了钱，也可以选择多持币，尤其是主流币。其实从长远来看，持币比持法币的收益率要高。
良心哥只能帮你到这了，以后的路，还是得自己走。
该踩的坑，一个也不会少。
这他妈的就是人生。
你好，我是良心哥。我们专门曝光币圈黑幕，怒怼空气币和各种骗局。如果你在币圈被割了韭菜或者被诈骗，来找我，我帮你！
用团结的力量告诉币圈的骗子，我们才是币圈真正的主人！
猜你喜欢
比特币提现会被银行查吗？
比特币提现会被银行查吗？ 首先，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规的相关规定，银行会对大额资金的流动做监控，主要是审查来源是否合法，是否涉嫌洗钱。
2022-05-21
比特币暴跌50%！30岁老公玩比特币输了好多钱
比特币暴跌50%！30岁老公玩比特币输了好多钱 过去的一周里，作为一个游曳在币圈边缘的键盘侠，见识了币圈度日如年的跌宕后，仍可以笑看潮起潮落。
2022-05-21
UST爆雷之后，USDT也要爆雷了？
这几天的行情，证明了良心哥的推测非常准确。 首先是5月10日分析luna背后是被人开了黑枪，并且持续看空luna。 次日消息实锤，luna再次跌了个99%。 昨天分析说，luna的死亡螺旋会带崩大盘。
2022-05-21
Luna币7天蒸发2000亿，但更怕的是熊市即将到来！
心哥昨天虽然不知道这里边的细节，但依然非常确定的告诉大家，这是一场狙击战，找的就是这个空档，打出来的子弹是要人命的。 另外排队枪毙这个场景，估计今天很多人也领教了。
2022-05-21
一天蒸发400亿人民币，Luna是如何被狙击的？
你们也都知道良心哥炒币是个渣渣，但良心哥的判断大体还是准确的。 可能这就是从业时间久了的盘感吧。 有人说luna的暴跌，ust抛锚，都他吗赖孙宇晨。 从5月5号孙宇晨宣布进军算法稳定币之后，大盘就崩了
2022-05-21
上一篇
周杰伦NFT被盗，损失超过300万元！下一篇
为什么Azuki能被叫做东方无聊猿？