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- 报告总结2019虚拟币诈骗人均损失超13万 1月7日，基于360猎网平台2019年收到的近两万条有效诈骗举报，360企业安全集团、360猎网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》（以下简称报告）。报 08-26 69 0
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- 超千万人陷入！盘点2019年度十大区块链传销案 随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销，呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等 08-26 71 0
- 抹茶、BIKI、满币、牛顿疑存空气币、资金盘多轮“收割”用户 文/新京报虚拟货币交易所的建设成本极低，只要有一部分用户受其蛊惑而入局，割韭菜游戏就可以进行，从中获取暴利。市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办 08-26 62 0
- 圈钱数亿的超级钱包Supertoken操盘手被逮捕！你们的钱全被他拿去外国买房了 九月份的时候曾经曝光过一个项目，名字叫做supertoken，可能不少人还对这个项目有印象。Supertoken也是一个存币生息的钱包，最后的结局就是提现关闭了 08-26 66 0
- AZURE刷单交易所（狠磨）镰刀狂割韭菜 其实任何时候都不缺跑路的项目，和被割的韭菜，其实这些跑路的，项目，社区，交易所等…他们所有的套路基础就是，早期放一点甜头出来，吸引这些韭菜，投资者来关注，就是为 08-26 89 0
- 还在九九社区刷单？项目方都要上邮轮了！交易所改名又收割，五万块还剩600块！ 最近不少人再问九九社区，上次曝光过lics收割的事情之后，现在回头看一看，发现这些项目方依然在作妖。前情提要：九九社区AZURE刷单交易所LICS暴跌一千倍暴力 08-26 50 0
- 超级钱包特大区块链诈骗案侦破，涉案金额1300万抓捕8人！ 1月8日晚，6名犯罪嫌疑人（均为女性，辽宁人）被涵江公安分局从辽宁沈阳押解回莆田涵江，一起跨省特大电信网络诈骗案成功告破。次资金清退范围内的集资参与人耐心等待并 08-26 93 0
- 炒虚拟币危险！交易所员工揭秘“割韭菜”套路 “我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展 08-26 48 0
- Mixin搭台 李笑来“浇灌新韭菜” 文|JXkin编辑|凯尔币圈大V李笑来最近又陷入争议。1月2日，莱比特矿池创始人江卓尔批评李笑来糟蹋了宝贵的、有限的新人资源，他转发的一条微博称，“笑来老师ET 08-26 53 0
- 湖南电信5G挖矿是骗局？肤浅！那是粉丝应援！ 早年间说，年底防贼，因为当时没有移动支付，银行转账也不方便，很多人过年回家的时候都是带现金回家。所以每年春运回家的路上都会有很多人被扒手盗窃，攒了一年的辛苦钱血 08-26 78 0
- BDF比特数字基金，代币下架起盘BWallet，理想国LXG的代币都来自一个操盘手？ 只要有欲望存在，那么骗局就是无穷无尽的。今天要曝光的这个项目同样来自粉丝爆料，名字叫BDF比特数字基金。不少人问，这个能不能做，那个能不能做，其实说句实话，当你 08-26 112 0
- 闪步崩盘：每一步，都是为了跑路 再有一段时间就要过年了，良心哥也差不多快准备过年了，但是还有几个大瓜没扔出来，正在积极的收集实锤证据之中。今天闪步跑路了，听过的人可能不多，是个趣步的仿盘。看了 08-26 79 0
- CSTO首都币和CSPay项目骗局，与华为展开合作？操盘手曾发多个代币诈骗 最近发现了一些有趣的项目，虽然比较好笑，但是还是和大家分享一下，也算是给各位科普一下。早些时候已经有所谓的团队长来向我推过这个项目，该项目名字叫做CSPay，号 08-26 92 0
- 犹太银行DVB骗局，春节100倍？明年3131一枚？骗的割的就是你 今天要曝光的项目名字叫做犹太银行，犹太Bank，稍微看了一下资料决定曝光该项目。该项目号称：犹太银行必创，不建议大家玩比特现金BCH全球生态社区与中国区和一社区 08-26 86 0
- 币虎IEO项目STOK暴跌数百倍收割，你还敢在小交易所玩？ 此前看到一张截图，关于币虎BTB上发行的一个代币维权，看着比较悲惨。一到了年底就有个各种维权群，一开始的时候别人告诉我们鸡蛋不要放进一个篮子里，所以现在每个维权 08-26 82 0
- 遭官媒三次点名的“抹茶交易所”，在洗白的路上渐行渐远…… 文/投查查2020年1月2日，一则关于抹茶被人民网区块链频道的文章《严打风暴下的数字货币交易所》公开点名的消息在行业内迅速成为热议。“证券时报网引用炒币者爆料称 08-26 56 0
- “PTFX普顿外汇”跑路宁夏40名带头人集体“失联” “怎么把‘普顿外汇’给曝光了！一曝光，我们的钱就追不回来了！”“我们经纪人说，公司正在努力恢复网站和平台数据，我们的钱会一分不少找回来。”2019年12月30日 08-26 69 0
- 多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙 最近几年来，以炒“虚拟币”为噱头的诈骗层出不穷。该类诈骗案，没有实体产品，完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期 08-26 109 0
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