- “云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑，处罚金60万元 文/反传联盟1月17日，中国裁判文书网发布了“叶君晔组织、领导传销活动罪一审刑事判决书”判决书上显示被告人叶君晔组织、领导以销售云金数字资产为名，要求参加者按照 08-26 83 0
- 警惕：Gate交易所账户里价值600万的币不能提出来 不论是新牌还是老牌数字货币交易所，似乎从诞生那天起就充满了争议，有人捧有人踩。Gate交易所也不例外，有人评价它使用体验不错，币种多，但小币种深度不够，谨慎对待 08-26 65 0
- NBN：我这什么模式都有，你确定不来让我割一刀吗？ 2019年有很多个做的很火爆的项目，比如趣步、VDS等传销项目，而我们知道几乎每个项目都是有自己的模式的，比如趣步是走路送所谓的糖果，VDS则是共振产币，而Pl 08-26 79 0
- “公信宝”余孽利用“政务链”诈骗数亿，被扭送到公安局态度极其嚣张！ “公信宝”这个项目相信大家都挺熟悉，17年的明星项目。当时很多人也是非常看好，在前段时间因涉嫌贩卖用户隐私被调查。目前针对公信宝具体情况还未公布，就在最近，又有 08-26 73 0
- 贝尔链、TEP维权进行中，部分股东被刑事拘留 贝尔链是2019年度最受争议的项目之一，操盘手圈钱近百亿，停止挖矿跑路后又平移到大航海家继续圈钱，不少人在贝尔链中获利，当然更多的人则是倾家荡产，亏得渣都没剩下 08-26 103 0
- 这个区块链传销盘居然能骗过湖南人民？ 都说湖南是资金盘起源地，那么能在湖南本地圈得住人的项目，你知道的，这意味着实力。而如果能在模式特别简单的情况下又有着很多的受众，你又明白了，这意味着能力。而新贸 08-26 71 0
- 央视曝光数字货币托管平台诈骗！Supertoken超级钱包涉案金额超千万 14日新闻直播间，央视对已经跑路近一年的SuperToken超级钱包团队案件进行了报道，据当地警方介绍，涉案的8名嫌疑人被抓获。1月8号11点，除2名主要犯罪嫌 08-26 81 0
- Cobinhood临停 小平台频出“截币”招 文|嚯嚯编辑|文刀1月10日，号称总部位于中国台湾的数字资产交易平台Cobinhood宣布暂时关停。有投资者发现，他们的币资产被锁在了平台里无法提走。如今，登陆 08-26 76 0
- 抹茶交易所，号称永不爆仓的ETF，直接让人亏损90%？ 二皇子又被赶下去了，并且二皇子很牛逼的将整个币圈都拉下去了点，所有减产币都跟着二皇子联动，除了极个别龙头外，其他联动性太强了，二皇子这一波也使得某些交易所出名了 08-26 53 0
- 起底中盈汇夏辉：跨界的骗子，布下收割连环阵 一个神秘又强大的深度媒体致力于为这个时代带来不一样的认知和启发作者：Nora 08-26 73 0
- Gate交易所作恶成瘾，600万平台币无法取出疑跑路？ 出品／Blockeye文编/麦当劳相信大家对Gate交易所不陌生，也许被割的韭菜肯定想千刀万剐的心态都有。在币圈算是比较老牌的交易所了，之前是叫做比特儿交易所。 08-26 74 0
- CNCC 新贸链骗局，大佬站台疯狂路演？已被多地有关部门盯上！！！ 之前曝光过一个名叫CNCC的项目，当时只是稍微扒了扒它发行多个空气币的事情。有兴趣的可以回到之前的文章看下：【曝光】CNCC新贸链的骗局，操盘手曾发多个空气币暴 08-26 52 0
- 涵江警方侦破Supertoken超级钱包诈骗案，涉案金额超千万 前几天曝光的Supertoken上了央视。事实证明，存币生息钱包的时代已经过去了，从plustoken死后，这些项目都已经一步一步的走向死亡1月8日晚，6名犯罪 08-26 86 0
- 你24岁的时候在干吗？他已经圈了数十亿了！ 前天曝光了币对交易所圈钱数亿跑路：我圈钱跑路了！有本事你来美国告我？之后有不少粉丝继续提供信息，良心哥也在持续关注这个事件，目前这个事情有了新的动向。这是今年8 08-26 56 0
- 张放跑路,割韭菜的GGBTC欲借刷单还魂再割韭菜 出品／Blockeye文编/麦当劳如果放眼望去币圈是一个动物世界，那么交易所、项目方、社区以及投资者四大组成部分就是草原上的狮子、狼、鹿和草。在动物世界的食物链 08-26 108 0
- 赶超普顿PTFX，BFS牛汇频频作妖 文/投查查普顿PTFX从成立到爆仓长达2年时间，吸引了大规模的市场关注。与普顿类似的还有BFS牛汇，这家平台从2013年开始预警，2019年9月大面积无法出金爆 08-26 90 0
- “GGBTC”交易所耍流氓玩套路，又开始利用“刷单”来割韭菜了 在之前熊大写过一篇关于GGBTC交易所联合山水社区割韭菜的文章。细数了GGBTC交易所各种割韭菜手段，其真实黑幕更多。像GGBTC交易所这种类型的交易所如今可以 08-26 65 0
- 币星灵车，杜均的最后一“站” 昨天提前做了预告，你们也都知道今天要曝光的是什么。在今年十月份的时候，正是杜均老板风生水起的时候，他的一张朋友圈截图也传遍了币圈的很多社群，让大家见识到了杜老板 08-26 94 0
- 千倍币Oyster Pearl崩盘始末，创始人亲手砸盘自毁项目 OysterPearl的故事应被理解为对所有加密货币项目的一个警示，这些项目可由特定个人访问并集中管理。今天是好人不代表明天也是好人，控制重要合同的秘钥所有权甚 08-26 118 0
- 2019年区块链“死亡者”：资金盘、交易所、传销币高峰扎堆 稿源“世链财经”据360猎网《2019年网络诈骗趋势研究报告》数据显示，2019年虚拟货币人均损失最高，骗子蹭上“区块链”风口的态势极为严重。从各类型金融诈骗造 08-26 60 0
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